admin

Федеральный суд в Нью-Йорке признал виновной Ольгу Попович в участии в мошеннической схеме с Medicare на сумму более 8 миллионов долларов.

Вердикт был вынесен коллегией присяжных в федеральном суде Бруклина после недельного судебного процесса под председательством судьи ЛаШанн ДеАрси Холл. Попович работала офис-менеджером нескольких клиник физиотерапии в Бруклине и, по данным следствия, участвовала в организации незаконных выплат водителям специализированного медицинского транспорта за привлечение пациентов Medicare.

Прокуратура доказала, что Попович лично выплачивала наличные вознаграждения водителям амбулеток, которые доставляли пациентов в клиники. Кроме того, она фальсифицировала медицинскую документацию, указывая, что пациентов лечили физиотерапевты, которые фактически в клиниках не работали.

Согласно материалам дела, с 2018 по 2020 год Medicare выплатила этим медицинским учреждениям более 8 миллионов долларов. Во время судебного разбирательства свидетели сообщили, что Попович и её сообщники использовали кодовые слова в текстовых сообщениях для обсуждения незаконных выплат. Представленные доказательства также показали, что она подозревала наблюдение со стороны правоохранительных органов и предпринимала меры для сокрытия схемы.

Ольга Попович признана виновной по обвинениям в сговоре с целью мошенничества в сфере здравоохранения, сговоре с целью предоставления ложных сведений по вопросам здравоохранения, четырём эпизодам мошенничества с Medicare и трём эпизодам подачи ложных сведений.

За каждый эпизод мошенничества ей грозит до 10 лет лишения свободы, а за каждый эпизод предоставления ложной информации — до пяти лет тюрьмы. Дата вынесения приговора будет назначена позднее.

The post Офис-менеджер клиник в Бруклине осуждена по делу о мошенничестве с Medicare appeared first on Slavic Sacramento | Russian News in California.

В США к 51 месяцу федеральной тюрьмы приговорён Джош Эдвардс за участие в мошеннической схеме по незаконному получению средств программы помощи бизнесу во время пандемии COVID-19. По данным следствия, вместе со своим отцом, пастором Эваном Эдвардсом, он получил кредит на сумму 8,4 миллиона долларов по программе Paycheck Protection Program (PPP), используя фиктивную благотворительную организацию.

Согласно материалам дела, семья управляла организацией ASLAN International Ministry, которая представлялась религиозной благотворительной структурой с 486 сотрудниками и ежемесячным фондом заработной платы в размере 2,7 миллиона долларов. Однако следствие установило, что организация фактически не вела деятельности, а её единственными участниками были члены семьи Эдвардсов.

В заявке на получение кредита использовались ложные сведения, включая данные 88-летнего канадского бухгалтера, страдавшего деменцией. После получения средств часть денег была направлена на попытку приобрести роскошный особняк стоимостью 3,7 миллиона долларов недалеко от парка Walt Disney World во Флориде.

Расследование получило широкую огласку после того, как в сентябре 2020 года сотрудники дорожной полиции Флориды остановили автомобиль семьи за превышение скорости. Во время проверки федеральные агенты обнаружили в машине мешки с измельчёнными документами, финансовыми записями и электронными устройствами, помещёнными в специальные защитные пакеты для предотвращения отслеживания.

Дело затянулось почти на три года из-за многочисленных медицинских и психологических экспертиз. Следователи и суд рассматривали вопрос о том, не симулировали ли отец и сын психические расстройства, чтобы избежать судебного разбирательства.

В итоге Джош Эдвардс признал себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве. Суд назначил ему наказание в виде 51 месяца лишения свободы, что превышает срок в 36 месяцев, запрошенный прокуратурой. После отбытия наказания Джош Эдвардс, являющийся гражданином Канады, вероятнее всего будет депортирован из США.

Уголовное преследование его отца, пастора Эвана Эдвардса, также связано с этой схемой и стало одним из наиболее резонансных дел о мошенничестве с пандемийной помощью, расследованных федеральными властями США.

The post Сын пастора приговорён по делу о мошенничестве с выплатами по COVID-19 на $8,4 млн appeared first on Slavic Sacramento | Russian News in California.

За работу с недвижимостью подсанкционных российских олигархов брокер из Майами Роман Синявский был приговорён федеральным судом США к одному году и одному дню лишения свободы.

Согласно материалам дела, Синявский признал себя виновным в участии в сговоре с целью нарушения американских санкций и отмывания денежных средств через операции с элитной недвижимостью, принадлежавшей российским бизнесменам Виктору Перевалову и Валерию Абрамову.

Санкции против Перевалова и Абрамова были введены США за их связь с российской строительной компанией, участвовавшей в строительстве трассы «Таврида» в аннексированном Россией Крыму.

По данным Министерства юстиции США, с января 2018 года по март 2023 года Синявский вместе с другими участниками схемы занимался управлением, сдачей в аренду, продажей и обслуживанием нескольких роскошных квартир в Майами, принадлежавших находившимся под санкциями российским олигархам. Следствие установило, что он также собирал и использовал доходы от недвижимости для её дальнейшего содержания, несмотря на действующие ограничения.

В рамках соглашения о признании вины Синявский согласился на конфискацию 182 442 долларов и 45 центов — суммы, которую власти считают его доходом от незаконной деятельности.

22 февраля 2024 года власти США подали гражданский иск о конфискации двух элитных квартир, принадлежавших Перевалову. В январе суд постановил конфисковать 1,8 миллиона долларов, полученных от продажи этой недвижимости.

Одновременно Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило об отдельном урегулировании с Синявским и его компанией Family International Realty LLC. В рамках этого соглашения брокер и его фирма согласились выплатить гражданский штраф в размере 1 076 923 долларов.

Синявский получил лицензию риэлтора во Флориде в 1995 году. Его компания была зарегистрирована в городе Санни-Айлс-Бич, который из-за многочисленной русскоязычной общины нередко называют «Маленькой Москвой».

Хотя по предъявленному обвинению Синявскому грозило до пяти лет лишения свободы, федеральный суд Южного округа Флориды 13 июня 2025 года назначил ему наказание в виде одного года и одного дня тюремного заключения. Кроме того, он проведёт три года под надзором после освобождения. Суд учёл сотрудничество обвиняемого со следствием и удовлетворил ходатайство прокуратуры о смягчении наказания.

The post Риэлтор из Флориды осуждён за помощь российским олигархам appeared first on Slavic Sacramento | Russian News in California.