В Лос-Анджелесе арестованы трое по делу о мошенничестве с недвижимостью за $1,5 млн
В Лос-Анджелесе арестованы лицензированный риелтор и два сообщника по обвинению в мошенничестве с домом стоимостью $1,5 млн в Бербанке
По федеральной уголовной жалобе были арестованы три человека, подозреваемые в мошеннической продаже дома стоимостью $1,5 миллиона в Бербанке, принадлежащего жертве, чей дом был продан без его ведома. Для получения кредита почти на $1 млн злоумышленники использовали украденные личности владельца дома и предполагаемого покупателя.
Согласно информации суда, в предполагаемой мошеннической схеме участвовали члены армянской диаспоры в Лос-Анджелесе.
Арестованные включают Гленис Кардону, 63 года, из Хайленда, лицензированного риелтора и владелицу эскроу-компании Golden Escrow; Ивана Рейеса, 50 лет, из Ван-Найса; и Аршака Акопяна, 46 лет, также известного как «Джон Акопян», из Нортриджа. Правоохранительные органы продолжают розыск Басила Тикрити, 54 года, из Марина-дель-Рей, который находится в бегах.
Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” из аффидевита, обвиняемые в конце 2023 года и январе 2024 года осуществили мошенническую продажу дома в Бербанке, в результате чего получили около $975 000 кредитных средств. Для совершения сделки злоумышленники использовали украденные личности владельца и предполагаемого покупателя.
Обвиняемые подготовили поддельные документы, включая фальшивые удостоверения личности, договор купли-продажи, акт передачи права собственности, ипотечные документы и заявления на кредит, а также фальшиво заверили документы у нотариуса. Эти поддельные бумаги были предоставлены кредитору, который профинансировал ипотеку, сообщили в Министерстве юстиции США.
Кардона утверждала, что представляет интересы как продавца, так и покупателя, хотя никто из них не давал разрешения на сделку, и контролировала эскроу. Тикрити использовал украденные личности для имитации продавца и покупателя. Рейес и Акопян действовали как ипотечные брокеры, подавая мошеннические заявки на кредит для привлечения финансирования.
После того как кредиторы внесли средства в эскроу, Кардона направила деньги на счета третьих лиц, чтобы участники схемы получили незаконные средства. Жертвами схемы стали владелец дома в Бербанке, потерявший недвижимость; предполагаемый покупатель, обязанный выплатить $975 000 по ипотеке; кредитная организация, профинансировавшая кредит, не подозревая о мошенничестве; и титульная компания, случайно застраховавшая сделку.
Каждому обвиняемому грозит до 30 лет тюрьмы в случае признания виновным. Расследование ведется ФБР совместно с полицией Бербанка.
Ранее администратор Центров Medicare и Medicaid Services (CMS) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, заявил о масштабных злоупотреблениях в системе здравоохранения округа Лос-Анджелес. По его словам, в регионе действует «русско-армянская мафия», занимающаяся хищением средств налогоплательщиков в сфере здравоохранения.
The post В Лос-Анджелесе арестованы трое по делу о мошенничестве с недвижимостью за $1,5 млн appeared first on Slavic Sacramento | Russian News in California.
Войска российских оккупантов смогли продвинуться в направлении Краматорска.
Руководитель Офиса президента отметил, что Олимпийские соревнования проходят под мирным европейским небом именно благодаря жертвенности украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский постановил наградить орденом Свободы украинского скелетониста Владислава Гераскевича.
Слушание дела состоится 13 февраля в 10:00 в Милане. Есть надежда на быстрое рассмотрение дела и справедливое решение, которое даст спортсмену возможность вернуться к участию в Олимпиаде.
Также Украина планирует в этом году увеличить производство БПЛА и повысить обеспечение войск дронами.
Министр обороны ФРГ заявил, что 30 ракет будет от государств-членов Контактной группы по вопросам обороны Украины и еще 5 — дополнительно от Германии.
Президент отметил, что работает переговорная группа, Украина готова к встрече. Однако нет достаточно твердых ответов от России.
Эксгумация тела военнослужащего, которого считали Назаром Далецким, состоялась на местном кладбище в селе Великий Дорошев 11 февраля.