Кабмин решил систематизировать схемы отмывания денег
(или как чиновники составили путеводитель по собственным «прачечным»)
«Соберите-ка, коллеги, все наши мутные схемы в одну таблицу. Потом вывесим их на сайт — пусть преступники знают, что мы в курсе их лайфхаков!»
— примерно так можно пересказать дух постановления № 971, которое Кабинет министров торжественно подписал в начале 2014-го.
Миссия № 1: каталогизировать «фантазии» обнала
Документ прямым текстом велит госорганам до конца 2014 г.
- описать каждую схему легализации грязных денег (от банального «обнала» до сложных крипто-транзитов),
- свести информацию в единый реестр
- и… опубликовать её на ведомственных сайтах.
То есть по замыслу авторов, чиновник-финмониторщик сидит за компьютером, печатает «Как вывести миллион в BVI через фирму-оболочку» — и гордо нажимает «Опубликовать». Сарказм судьбы: веб-страницы, за которые в нормальной стране можно присудить Нобелевку по саморазоблачению.
Миссия № 2: перекрыть офшорный вентиль
Премьер Николай Азаров, окинув взглядом статистику вывода капитала, сыграл в «железную руку»: «Перекрыть офшоры. Особенно “компании-оболочки”!».
Кто-то посмеялся? А зря: ведь речь идёт о стране, где:
| Показатель | Цифра | Источник |
|---|---|---|
| Отток «грязных» денег 2002–2011 | $6,2 млрд | Global Financial Integrity |
| Доля первых двух лет эпохи Януковича | ≈ 50 % | GFI |
| Сумма, улетевшая в офшоры со времён Незалежности | $167 млрд | Tax Justice Network |
| Вывод за январь–сентябрь 2013 | ≥ 33 млрд грн | Миндоходов (А. Клименко) |
Министр Клименко даже похвалил план G20 по BEPS и пообещал, что Украина «с радостью присоединится». Осталось неясным лишь одно: кто именно будет душить офшоры — те же люди, что туда деньги отправляют?
Белиз -> Германии? Легко!
После кипрского кризиса украинские капиталы массово пересели на Белиз (бывший Британский Гондурас).
- Экспорт туда вырос на 132 378 % (это не опечатка).
- Объём уже превысил поставки в Германию и Испанию.
Любимые новые направления: Панама +277 %, Сейшелы +1 902 %, Маршалловы острова +3 178 %. Да-да, эти микрокапля-государства внезапно полюбили украинские трактора, стальное литьё и… «консультационные услуги».
Аналитики Da Vinci AG бодро пишут: «Контроль трансфертного ценообразования потенциально увеличит поступления в бюджет». Потенциально — ключевое слово: пока налоговики спорят о «единообразных правилах», миллиарды уже на океанском побережье.
Бенефиз сарказма
- Кабмин требует от себя же огласить список схем, по которым оно же десятилетиями выводило капиталы. Кажется, кто-то схватил себя за руку и закричал: «Держи вора!»
- Закон писан — но кому? Будут ли владельцы фирм-оболочек радостно соблюдать постановление № 971? Или для них, как всегда, предусмотрены «технологические окна» в виде друзей в парламенте и суде?
- Статистика против реальности. Пока отчётные презентации рисуют «борьбу», цифры TJN напоминают: из страны уже вывезено денег почти на годовой ВВП.
«Мы систематизируем схемы — чтобы удобнее было пользоваться?» — главный риторический вопрос, который остаётся после прочтения документа.
Итог: Кабмин, безусловно, может опубликовать энциклопедию отмывания. Останется уточнить: это методичка для правоохранителей или всё-таки корпоративный буклет для очередной волны «прачечных», которые — не сомневайтесь — перечитают её внимательнее всех.
