В США арестовали некого Павла Кулижникова, по версии следствия, помогавшего отмывать деньги от продажи наркотиков, обменивая наличные на криптовалюту USDT. Следователи считают, что его услуги использовали участники международной сети по отмыванию денег, в том числе связанные с Россией.
Кулижникова задержали 20 октября во Флориде. Затем суд постановил передать его дело в Восточный округ Вирджинии.
По данным Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), Кулижников работал в районе Майами под псевдонимами «Паша» и Panprezident1. Утверждается, что он принимал наличные через курьеров и переводил клиентам USDT, удерживая комиссию от 2% до 8%.
Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, в рамках расследования агенты провели серию операций под прикрытием. В одном из эпизодов, по версии следствия, Кулижников получил 100 тысяч долларов наличными и перевёл около 94,4 тысячи USDT.
Следователи также заявляют, что десять криптовалютных адресов, использовавшихся в операциях под прикрытием, провели более 71 млн долларов с апреля 2022-го по август 2026 года. В материалах дела упоминаются предполагаемые связи Кулижникова с международной сетью, а также клиенты, связанные с наркоторговлей.
Кулижникову предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Его вина не доказана, и он считается невиновным, пока суд не установит обратное.
The post Арестован подозреваемый по делу об отмывании денег наркокартелей через криптовалюту appeared first on Slavic Sacramento | Russian News in California.