Давайте сегодня подведем итоги и узнаем кто же был на верхушке криминальной цепочки в Енакиевской схеме, кто «крышевал» и кто получал самые большие откаты оставаясь в тени.
Если «Армяне» были кулаком, а запорожские силовики — мускулами, то мозгом и кошельком всей преступной конструкции под названием «Енакиевские» все это время был Киев. Именно здесь вершились судьбы предприятий, распределялись активы и устанавливались цены на молчание. Из столицы координировалась масштабная система — с участием олигархов, политиков, налоговиков и даже представителей Службы Безопасности Украины (СБУ).
Центр управления: кто стоял у руля?
Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский) — теневой координатор всей структуры
Юрий Иванющенко, официально — народный депутат от Партии регионов. Неофициально — один из наиболее влиятельных и скрытных «решал» при президенте Януковиче. По данным СМИ и ряда бывших соратников, именно Иванющенко курировал силовой и теневой блоки ОПГ «Енакиевские». Его имя регулярно всплывает в делах о распределении «общака», рейдерских атаках и сговоре с судами.
Через доверенных лиц (в том числе Армена Саркисяна) координировал зачистки на местах. Финансовые потоки шли через структуры в Виргинских островах, Латвии, Кипре. Известно о его связи с офшорами Group DF Limited, Sarmenia Corp и другими. По оценке Transparency International, в пике своего влияния контролировал до $1,5 млрд активов, включая наличные, объекты недвижимости и доли в энергетических и аграрных проектах на востоке Украины.
Александр Клименко — министр доходов и сборов Украины
Один из ключевых организаторов конвертационных и обнальных схем. Именно Клименко обеспечивал налоговое прикрытие для обналичивания миллиардов гривен. Через созданную им систему фирм-«прокладок» и фиктивных налоговых льгот деньги шли от госзакупок до личных счетов олигархов.
По свидетельствам депутатов оппозиции, часть средств из «откатов» направлялась на финансирование частных «групп зачистки», действовавших в Запорожье и Харькове. Активы Клименко в 2013 году оценивались в $200–300 млн, включая недвижимость в Киеве, ОАЭ, люксовые авто и банковские счета в Австрии.
Сергей Курченко — молодой олигарх и финансовый кошелёк
Финансировал скупку активов, в том числе — за копейки выкупленные через фиктивные банкротства. Его структуры участвовали в захватах заводов, энергетических объектов, агрохолдингов. Курченко считался связующим звеном между Семьёй Януковича и реальным бизнесом.
К 2013 году состояние Курченко оценивалось в $500–700 млн. Его офшоры — в том числе Integrity International Holding Limited — владели долями в UMH, нефтегазовых проектах, футбольных клубах, а также недвижимостью в Киеве, Харькове, Австрии и Лондоне.
Борис Ложкин — медиа-магнат
Владелец UMH Group, в 2013 году продал холдинг Курченко. По неофициальным данным, Ложкин участвовал в формировании медийного прикрытия и влиял на репутационные атаки против конкурентов. Его имя также фигурирует в базе офшоров ICIJ.
UMH контролировала десятки СМИ, включая «Корреспондент», «Фокус», «Forbes Украина». Ложкин через офшорную сеть переводил выручку за границу. Его активы накануне продажи оценивались в $250 млн, включая недвижимость в Германии, Венгрии и офисы в Киеве.
Дмитрий Фирташ — международный координатор
Через свои связи в Австрии, Венгрии, РФ и на Кипре обеспечивал защиту крупных капиталов, легализацию теневых доходов и участие иностранных инвесторов в сомнительных схемах. Он — основной владелец Group DF, в которую входили предприятия химической промышленности (OSTCHEM), энергетика, логистика и медиа.
Group DF контролировала заводы по производству азотных удобрений, доли в облгазах, банки и долги НАК «Нафтогаз». По данным Reuters, в 2013 году Фирташ контролировал активы на сумму свыше $3 млрд. Активы были распределены между Кипром, ОАЭ, Украиной и Австрией. Среди них — виллы в Лондоне, вилла в Альпах, офисы в Вене.
Сarmenia Corp и VladHoldings
Обе структуры использовались Арменом Саркисяном и его бизнес-партнёром Трипольцем для вывода средств из рейдерских захватов в Запорожье, Харькове и частично в Днепре. Владельцы управляли как минимум пятью компаниями в Эстонии, Кипре и Сейшелах. На эти фирмы оформлялись фиктивные контракты, на основании которых выводились деньги, полученные через конвертационные центры Клименко.
U.A.E.-based holding
По оперативным данным и финансовым расследованиям, именно этот холдинг использовался как «последняя остановка» для легализации наличных — преимущественно в Дубае. Там находились счета, оформленные на подставных лиц, часть активов позже перешла под контроль лиц из окружения Януковича.
Ахметов: вне подозрений, но рядом
Хотя Ринат Ахметов формально не входил в структуру «Енакиевских», его интересы часто пересекались с действиями группировки. Некоторые предприятия, переходящие под контроль Курченко или Фирташа, в итоге оказывались в орбите SCM (структура Ахметова). Также известны факты «молчаливого согласия» — Ахметов не препятствовал атакам «донецких» на энергетические и металлургические активы в обмен на неприкосновенность собственных предприятий.
Состояние Ахметова в 2013 году оценивалось в $15,4 млрд. Среди активов: ДТЭК, Метинвест, банки, телеканалы, гостиницы, элитная недвижимость в Киеве, Донецке, Лондоне, Франции.
Роль суда и Верховной Рады
Несколько народных депутатов от Партии регионов регулярно лоббировали интересы «донецких» в парламенте. Комитеты по экономике, налогам и правосудию в 2012–2013 гг. блокировали любые попытки расследовать коррупцию в регионах.
Народные депутаты, связанные с «Енакиевскими»:
- Юрий Иванющенко
- Александр Присяжнюк
- Нaиколай Азаров (премьер-министр)
- Сергей Арбузов (вице-премьер)
- Артём Пшонка (сын генпрокурора)
Кто прикрывал из спецслужб?
По свидетельствам журналистов-расследователей и утечкам из СБУ, «Енакиевские» имели контакты с высокопоставленными сотрудниками центрального аппарата Службы безопасности Украины, включая:
- замглава СБУ Владимира Тоцкого,
- начальника Экономического Управления Департамента СБУ Василий Грицак,
- оперативников (Владимир Серба, Александр Степанов, Артем Рудницкий, Егор Соболев, Виталий Казаков), курировавших региональные отделы СБУ в Запорожье и Донецке.
Именно они обеспечивали защиту от разоблачений, сливали информацию и тормозили уголовные производства. В одном из дел, опубликованных на антикоррупционных форумах в 2013-2014 году, фигурировала фраза ставшая мемом страны: «Пропусти — от Юры!».
Общак, золото, офшоры
Финансовый центр системы располагался не в Украине. Сегодня уже с уверенностью можно сказать что деньги уходили на офшорные счета:
- Group DF (Фирташ);
- U.A.E.-based holding -через эту структуру «отмывались крупные рейды» в Запорожье и Харькове;
- Sarmenia Corp и VladHoldings OÜ — с участием Трипольца и Саркисяна;
- Integrity International Holding Limited (связана с UMH и Курченко).
По данным журналистов, от 2 до 5 млрд долларов ежегодно выводились из Украины по этим каналам в 2011–2013 гг.
После бегства Януковича
Часть верхушки — в бегах: Иванющенко, Курченко, Клименко. Некоторые были замечены в РФ, ОАЭ, Австрии. Фирташ — под арестом в Вене, и ещё не экстрадирован. Ложкин — ушёл в тень после скандалов с Panama Papers, но до сих пор фигурирует в бизнес-кругах.
Большинство не понесли ответственности. Прокуратура Украины за 2013–2014 годы так и не довела до суда ни одно громкое дело против ключевых организаторов.
Эта статья завершает трёхчастную серию расследований о группировке «Енакиевские». Если вы располагаете фактами, фото или свидетельствами — присылайте вашу информацию на условиях анонимности.
