Запорожье
Август 2009 года. На пересечении улиц Патриотической и Лермонтова вновь появился новый знак ночного клуба «Звезда», сменившийся на «CLUB». Но мало кто знал, что под его вывеской теперь действовал неофициальный пункт по координации работы десятков валютчиков.
Согласно данным бывшего работника клуба, помещение сдавалось третьим лицам без оформления, через подставные лица. Организатор — человек, близкий к одному из тогдашних нардепов-мажоритарщиков от Запорожской области, имя которого не разглашалось в официальных сводках. Однако имя «Игорь Р.» часто звучало в разговоре с бывшими СБУшниками.
Местные предприниматели жаловались, что «Звезда» не только давала крышу для нелегального обмена, но и служила точкой для расчётов между группировками. В середине августа в здании был найден подожжённый диван — полиция зафиксировала возгорание, но возбуждение дела отказали: «самовозгорание».
Факт: в течение 2009 года милиция официально провела только 4 рейда по борьбе с нелегальной валютной деятельностью, несмотря на сотни жалоб. Ни один из них не касался клуба «Звезда».
Слухи: среди покровителей схемы назывались действующий замглавы фракции БЮТ и один из офицеров налоговой милиции. Доказательства отсутствуют, но контроль за районом в 2009 году связывали с группировкой «Гансера».
Анализ: валютный бизнес в Запорожье 2008–2009 годов — это не только рынок, но и способ отмывания средств. «Звезда» была одной из десятков таких точек.
